COMPLIANCEConsulenza a beneficio di compagini e gruppi societari di ogni dimensione, mediante la predisposizione e la gestione di programmi di “compliance”, ivi inclusi: notifiche per la richiesta di autorizzazioni presso autorità regolatorie italiane quali Banca d'Italia, Consob, ISVAP, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Garante Privacy; COVIP; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; verifica dei requisiti richiesti dalla Banca d'Italia e dall'ISVAP (a seguito dell'entrata in vigore della l. 28 dicembre 2005, n° 262) con riguardo all'attività di sollecitazione del pubblico risparmio; elaborazioni di due diligence report aventi ad oggetto problematiche connesse ad attività regolatorie e a programmi di “compliance” interni; predisposizione di modelli organizzativi e codici etici previsti dalle nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità penale degli enti e delle società; consulenza a società private ed enti pubblici in relazione al “Codice della Privacy” adottato con il d.lgs. 196/2003, ivi compresa la revisione e l'aggiornamento dei programmi già adottati. |